কিন্তু ইডি জানিয়েছে, বিভিন্ন ভুয়ো নথিপত্র তৈরি করে বিদেশি সংস্থাগুলিকে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছে শাওমি। এমন বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর সময় বহু বিভ্রান্তিকর তথ্যও দিয়েছে স্মার্টফোন সংস্থাটি। জানা গিয়েছে, এই সংস্থাগুলি থেকে কোনও পরিষেবাই নেয়নি শাওমি।

পশ্চিমবঙ্গের রেশমি গ্রুপ সংস্থার বিরুদ্ধে অনৈতিক অর্থপাচারের মামলা দায়ের করে সিবিআই। রেশমি সিমেন্ট লিমিটেড এবং রেশমি মেটালিক লিমিটেড সংস্থা অফিসে তল্লাশি চালায়। ইডির দাবি, এই সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি থেকে ৯৫ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের ১৩টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ১.০১ কোটি টাকা পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

ভারত ও বিদেশে নীরব মোদীর ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে মোট ২,৩৯৬.৪৫ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করেছিল ইডি। নীরব মোদী নানা সংস্থার উপর ইডি বহু দিন থেকেই নজর রেখেছে। ইতিমধ্যেই ২৫৩.৬২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি উদ্ধার করেছে ইডি। এ ছাড়াও সোনাদানা-সহ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এমনকি, আইএএস অফিসারও বাদ পড়েননি ইডির নজরদারি থেকে। ৪৪ বছর বয়সি ঝাড়খণ্ডের আইএএস আধিকারিক তথা খনি সচিব পূজা সিঙ্ঘলকে গ্রেফতার করে ইডি। বিহার ও ঝাড়খণ্ড এলাকায় ১০০ দিনের মনরেগা প্রকল্পের আওতায় যে বিপুল পরিমাণ টাকা সরকারের তরফে আসে, তা নয়ছয় করছেন সরকারি আধিকারিকরা।

পূজার বিরুদ্ধেও এমনই অভিযোগ এনেছিল ইডি। জানা যায়, এই ঘটনার পর রাজ্য সরকার তাঁকে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস থেকে সাসপেন্ড করেছে। ২০১২ সাল থেকেই মনরেগা প্রকল্পের অর্থ তছরুপ মামলার উপর নজরদারি শুরু করে ইডি।

তদন্ত চলাকালীন প্রায় ১৫০ কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির খোঁজ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড ও দিল্লি-সহ দেশের মোট ১৮টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি।

নগদ ১৯ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় পূজার বাড়ি থেকে। তাঁর স্বামীর বাড়ি এবং অফিস থেকেও ১৭ কোটি ৭৯ লক্ষ নগদ টাকা পায় ইডি। হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে ইডি পূজাকে গ্রেফতার করে।

অভিযোগ ছিল, ঝাড়খণ্ডে অনৈতিক ভাবে খননকার্য চালানো হচ্ছে বহু দিন ধরে। ইডির নজরে পড়তেই সাহেবগঞ্জ, মির্জা চৌকি, রাজমহল-সহ ঝাড়খণ্ডের ১৯টি জায়গায় তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। ইডির দাবি, ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ নগদ অর্থ-সহ মোট ৩৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানত বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।