নাগাল্যান্ড এবং সিকিমের বিখ্যাত ‘ডিয়ার লটারি’র একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার সান্তিয়াগোর সংস্থা। গোটা দেশে এক হাজার জনেরও বেশি কর্মচারী এই সংস্থায় কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের যে ১৩টি রাজ্যে লটারি আইনি ভাবে বৈধ, সেখানে ব্যবসা করে সান্তিয়াগোর সংস্থা।

‘ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস’ নামক সংস্থার ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, লাইবেরিয়াতেও লটারির ব্যবসা শুরু করেছেন সান্তিয়াগো। দেশের লটারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ লটারি ট্রেড অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ়ের সভাপতি পদে রয়েছেন সান্তিয়াগো।

২০১৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) আইন ভাঙার অভিযোগে সান্তিয়াগোর সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। সংস্থাটির কোয়েম্বাত্তূর এবং চেন্নাই দফতরে তল্লাশিও চালানো হয়। ইডির তরফে দাবি করা হয় যে, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অনৈতিক ভাবে ৪০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছে সান্তিয়াগোর সংস্থা।

২০২২ সালে অর্থ তছরুপের মামলায় ইডি সংস্থাটির ৪০৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। চলতি বছরেরই ৯ মার্চ ‘লটারির রাজা’ সান্তিয়াগোর জামাই অধব অর্জুনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। অতীতে সিকিম সরকারের লটারি বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগে সান্তিয়াগোর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়েছিল সিবিআই এবং ইডি।

নরেন্দ্র মোদীর জমানায় পরিচয় এবং অর্থের অঙ্ক গোপন রেখে রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী বন্ডে। সেই ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল এসবিআই।

কথা ছিল, কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে, স্টেট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অর্থের অঙ্কের বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দেবেন। সেই অর্থ ভাঙিয়ে নেবে রাজনৈতিক দলগুলি। মূলত কালো টাকার লেনদেন রুখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিল মোদী সরকার।

গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৩০০টি সংস্থা মোট ১২ হাজার ১৫৫ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছে। তার মধ্যে শুধু সান্তিয়াগোর সংস্থাই ১ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। তবে সংস্থাগুলি কোন রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।